中的一个,曾与高长河妻妹控制的离岸公司有过一笔说不清道不明的资金往来!
一条极其微弱、却可能存在的链条隐约浮现:高长河相关的资金 -> 银杏资本(彼岸花关联)-> 开曼生物技术公司 -> 支付咨询费 -> 麦卡锡香港!
麦卡锡,再次与“彼岸花”产生了间接但无法忽视的关联!
梁芳感到自己的心跳在加速。她强压下激动,继续深挖。
她以核查qdII基金底层资产风险为名,要求寰宇资本提供了那只基金过去三年所有的交易记录和底层资产穿透报告。海量的数据涌入,她沉浸其中,利用自带的高级分析软件,开始构建复杂的资金流向图谱和关联网络。
麦卡锡的名字,开始如同幽灵般,在错综复杂的国际支付中不时闪现。
有时是咨询费,有时是技术授权费,有时是战略合作款…支付方五花八门,遍布离岸群岛,但梁芳运用大数据碰撞和股权穿透工具仔细筛查后发现,这些支付方背后,总有几个反复出现的、最终指向不明朗的私募基金或信托计划的身影。而这些模糊的影子,又总能与“彼岸花”资本网络中的某些节点,存在千丝万缕的、若隐若现的联系。
金额或许不大,业务看似合法,但模式高度相似,频率稳定得令人怀疑。这像极了一种精心设计的、利用真实贸易背景或服务合同作为掩护的、长期而稳定的资金输送通道!
麦卡锡这座庞大的商业帝国,其无数条合法的资金河流之下,似乎隐藏着一些通向黑暗沼泽的、极其隐秘的暗渠!
调查越深入,梁芳的心就越沉。对手的狡猾和专业远超想象,它们将非法的勾当完美地镶嵌在合法的商业活动之中,如同滴入清水的墨滴,迅速扩散、融合,难以分离提取。
就在她感到有些疲惫,准备稍作休息时,分析软件突然发出了一声极轻微的提示音——它根据预设的敏感词规则,自动标记了一条新抓取到的异常交易记录。
这条记录来自寰宇资本为另一家客户提供的跨境并购资金托管服务。客户是一家国内大型能源国企,收购了德国一家中小型特种机械设备制造商。交易金额巨大,流程复杂,涉及多个账户和币种转换。
软件标记的,并非交易本身,而是其中一笔看似微不足道的、指向第三方的中间费用支付。
支付金额:200万欧元。
收款方:“圣殿骑士艺术与文化遗产修复基金会”(Foundation for Art & heritage Restoration - Knights tepr)。
注册地:列支敦士登。
付款备注:“专项咨询与中介服务费”。
一家中国的能源国企,收购德国的机械设备公司,为什么要向一家注册在列支敦士登的、名头听起来古老而神秘的艺术基金会支付高达两百万欧元的“中介服务费”?
这极度反常!
梁芳立刻警觉起来。她调动所有资源,全力追踪这家“圣殿骑士基金会”。
查询结果令人沮丧。这家基金会注册信息高度保密,公开渠道能查到的信息少得可怜,只模糊提及其主要赞助来自欧洲几个古老的家族办公室,致力于“保护人类文化遗产”。其官方网站设计精美,但内容空洞,更像一个幌子。
然而,当梁芳尝试通过特殊渠道,查询该基金会管理层信息时,一份极其简略、标注着【部分信息源自海外商业情报机构,未经完全核实】的备注文件显示,该基金会理事会名单中,有一位非常低调的、长期居住在新加坡的独立董事。
这位董事的名字是:dr. A. Lysander。
A. Lysander…
梁芳的目光死死盯住这个名字!大脑飞速运转!
她猛地抓过旁边一个加密的移动硬盘,快速接入系统,打开了一个标记为【彼岸花-核心节
温馨提示:亲爱的读者,为了避免丢失和转马,请勿依赖搜索访问,建议你收藏【BB书屋网】 m.bbwwljj.com。我们将持续为您更新!
请勿开启浏览器阅读模式,可能将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。