京城,金融街,金茂大厦。
高耸入云的玻璃幕墙在秋日阳光下反射着冷冽的光芒,如同巨大的冰棱。街道上车水马龙,西装革履的精英们步履匆匆,空气中弥漫着资本高速流动所特有的、混合着昂贵香水、咖啡因和无形压力的气息。这里是权力的殿堂,财富的枢纽,无数影响国家经济命脉的决策在此诞生,也有无数隐秘的暗流在此涌动。
大厦二十一层,“寰宇资本管理(中国)有限公司”前台。巨大的公司LoGo低调而奢华,前台接待员笑容标准,声音甜美。
梁芳穿着一身剪裁精良的深蓝色职业套裙,头发一丝不苟地束在脑后,鼻梁上架着一副无框平光眼镜,使她看起来比实际年龄更显沉稳和专业。她胸前挂着一张临时工作证,身份是“证监会派驻寰宇资本专项工作小组”的成员——这是她通过最高检的隐秘渠道协调获得的、为期两周的临时身份,名义上是配合一项关于跨境资本流动的例行合规检查。
真正的目的,只有她自己和极少数人知道:近距离观察与“寰宇资本”同在一栋楼内、位于更高楼层的另一家巨头——“麦卡锡国际咨询(北京)有限公司”的金融活动蛛丝马迹。
“麦卡锡”…这个名字,自从与那个空壳公司“星辉环球”产生关联后,就如同一个巨大的阴影,盘踞在梁芳的心头。它背景深厚,业务遍布全球,客户网络庞杂,既是光明正大的商业帝国,也可能成为某些黑暗资金最完美的洗白通道和庇护所。直接调查它无异于火中取栗,但借助这次“合规检查”的机会,从侧面试探其资金流动的规律和偏好,或许能发现一丝端倪。
“梁稽查,这边请。”一位寰宇资本的副总裁亲自作陪,态度恭敬中带着一丝不易察觉的紧张。证监会的突然到访,总是能让任何金融机构绷紧神经。
梁芳点点头,神情淡漠,一副公事公办的样子。在另外几位真正来自证监会的同事与寰宇资本高管进行正式会谈时,她以“需要实地查看后台系统操作流程”为由,在一位技术总监的陪同下,进入了公司的核心数据区——一间布满屏幕、灯光幽暗、充斥着服务器低鸣的房间。
她的目光快速扫过那些显示着全球汇率、大宗商品价格、资金实时流向的屏幕,看似随意,大脑却在飞速运转,记忆着关键数据节点和操作员的行为模式。但她真正的注意力,并不在此。
她需要的是一个切入点,一个能将“寰宇资本”的日常业务与“麦卡锡”可能存在的异常资金流动联系起来的契机。
机会出现在检查的第三天。
一份由寰宇资本托管部提交的、关于某只qdII(合格境内机构投资者)基金季度资产核查的报告,需要工作小组签字确认。报告本身没有问题,投资组合、估值、合规性都无可指摘。但在附录的托管账户资金流水明细中,一长串复杂的跨境支付记录里,一个收款方名字一闪而过,让梁芳的瞳孔骤然收缩!
“麦卡锡咨询(香港)有限公司”
金额不大,一笔约八十万美元的“咨询服务费”,支付方是那只qdII基金投资的一家注册在开曼群岛的生物技术公司。这笔支付有合同、有发票,流程完整,看起来完全正常。
但梁芳的直觉却拉响了警报。一家开曼的生物技术公司,为何要支付高额咨询费给麦卡锡香港?这两者业务领域看似毫不相干。
她不动声色,记下了那家开曼生物技术公司的名字和这笔支付的确切时间戳。
当晚,回到审计署那间绝对安全的临时办公室,她立刻动用权限,接入了外汇管理局的跨境收付汇系统和国家企业信用信息公示系统的涉外板块,开始交叉检索。
那家开曼生物技术公司,注册信息模糊,董事名单全是 noee(名义持有人),但其最新披露的股东名单里,出现了一家名为“银杏资本”的私募基金。而“银杏资本”…梁芳在之前梳理“彼岸花”资本复杂网络时,曾见过这个名字!它是“彼岸花”旗下众多子基金
温馨提示:亲爱的读者,为了避免丢失和转马,请勿依赖搜索访问,建议你收藏【BB书屋网】 m.bbwwljj.com。我们将持续为您更新!
请勿开启浏览器阅读模式,可能将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。