构的警示通报。
她的目光快速扫过简报附录的名单,心脏猛地一跳!
名单上,赫然就有“彼岸花资本”(Lycas capital)!通报称,该基金与多个被多国警方标记的、涉嫌走私、军火非法贸易、甚至恐怖融资的模糊背景的离岸空壳公司存在隐秘的资金往来,其实际控制人身份不明,操作极其隐蔽,被多个国家的金融情报机构列为“高风险监测对象”!
高长河妻妹的钱,最终竟然流向了这样一个机构?!
这绝不是简单的洗钱和资产转移!这背后隐藏的目的,令人不寒而栗!
梁芳感到一股寒意从脊椎升起。她立刻回到办公桌前,打开内部系统,输入自己的高级权限,申请调阅央行和国家外汇管理局提供的、关于“彼岸花资本”近期跨境资金流动的更详细监测数据。
等待系统响应的间隙,她的手指无意识地快速敲击着桌面,大脑飞速运转。
高长河知不知道这笔钱的最终去向?他如果知道,那他扮演的,就不仅仅是一个受贿的贪官,更可能是一个…为某些极端危险的跨境犯罪组织或势力提供资金支持的“白手套”和“中间人”?
如果他不知道…那操纵这一切的,又是谁?是谁能如此精准地利用高长河的贪腐渠道,将如此巨额的资金,神不知鬼不觉地输送到这样一个危险的境外机构?这个隐藏在幕后的人,其能量和目的,恐怕远超想象!
“滴”的一声,系统反馈回来。由于权限和保密等级限制,她无法直接获取“彼岸花资本”的完整资金链路图,但系统提供了一条与之相关的、近期触发过风险警报的关联交易记录。
记录显示,就在三个月前,“彼岸花资本”旗下的一个子账户,曾向一家注册在塞浦路斯的医疗器械公司支付过一笔数额巨大的“咨询服务费”。而这家塞浦路斯公司,根据国安部门共享的有限信息提示,其背后实际控制人,疑似与某活跃于东南亚地区的、与境外情报机构关系密切的军火掮客有关联!
军火掮客?!咨询服务费?!
高长河腐败案牵扯出的巨额资金,经过层层流转,最终可能被用于了…非法军火贸易甚至可能牵扯情报活动?!
这个推断如同晴天霹雳,震得梁芳耳边嗡嗡作响!她感到自己的手心瞬间沁出了冷汗。
如果这个推断成立,那么高长安的性质将发生天翻地覆的变化!这就不再是一起单纯的职务犯罪案件,而是可能触及国家安全红线的惊天大案!
之前的所有调查,难道只揭开了冰山一角?高长河背后,难道还隐藏着一条通往更加黑暗、更加危险的深渊的通道?
王伯君被灭口所用的高超技术…张天贵集团与境外势力的诡异联系…央行官员的突然病倒…狙击手的专业装备…以及“钟声”同志那意味深长的“水比鱼大、当心漩涡”的警告…
所有这些之前看似分散的、难以解释的疑点,仿佛在这一刻,被“彼岸花资本”这条线索,串成了一条若隐若现、却令人毛骨悚然的暗线!
梁芳猛地站起身,在办公室里来回踱步,心潮澎湃。她意识到,自己可能触碰到了一个远比h省官场腐败窝案更加恐怖、更加庞大的黑洞的边缘!
这件事,必须立刻向上汇报!必须调动更强大的力量,进行彻查!
她拿起那部红色的加密内部电话,准备直接拨通最高检反贪总局刘局长的专线。
然而,就在她的手指即将按下拨号键的瞬间,办公室的门被轻轻敲响了。
“请进。”梁芳暂时放下电话。
进来的是她的临时助理,那位年轻的检察官,脸色显得有些紧张和不安。
“梁组长,打扰了。刚接到办公厅机要处的电话…说…说我们申请调阅的关于‘彼岸花资本’的部分核心跨境数据…涉及到…涉及到更高层面的保密权限和外交敏感性问题…需要…需要重新进行合规性审查和风险评估…暂时…暂
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