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天赐反诈系统

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第122章 再次顺藤摸瓜
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标志了吗?盯着它,一旦出现闪烁就立刻切断连接。

沸腾的技术室瞬间恢复了平静,只有服务器运行的嗡嗡声愈发清晰。

数据备份工作有条不紊地进行着,三台离线硬盘的指示灯交替闪烁,如同夜空中闪烁的星辰,将每一份关键数据牢牢锁定。

随着数据的逐步提取,一个庞大的诈骗网络雏形渐渐在屏幕上清晰起来。

注册用户数量已经达到五千三百二十六人,通过Ip地址定位,这些用户遍布省内十七个地级市,其中六十岁以上的老年人占比高达百分之九十一点三,年龄最大的一位已经八十七岁。

单笔投资金额从一万元到五十万元不等,其中投资十万元以上的用户就有八百多人,总涉案金额初步估算已达八千二百万元。

资金流水太乱了,像是一团缠死的毛线。

负责数据分析的小林皱着眉头,伸手推了推鼻梁上的眼镜。

她的屏幕上显示着密密麻麻的资金转账记录,不同颜色的线条交织成一张复杂的网络。

这些资金从数千个私人账户流入,在短短十分钟内就分散到十三个不同的账户中,随后又通过地下钱庄、虚拟货币交易、跨境电商虚假订单等多种方式,快速转移至境外的五个账户。

吴哥,你看这里。

小林指着屏幕上的一串数据,这些账户都是用虚假身份办理的,身份证信息要么是伪造的,要么是盗用的失踪人口信息,而且每个账户的使用周期都不超过三天,频繁更换,追踪难度极大。

张爱国站在小林身后,双手背在身后,盯着屏幕上不断变化的资金流向图,眼神凝重得能滴出水来。

他身上的警服还带着清晨的寒气,昨天晚上他只睡了三个小时,脑子里全是夕阳红计划的各种细节。

不管难度多大,都必须追下去。

他的声音低沉而坚定,带着一种不容置疑的决心,资金是骗局的血液,就像人体的血管一样,只要能找到主血管,就能顺藤摸瓜找到心脏。

切断了血液,这个骗局自然就会垮掉。

他转头对旁边的联络官小李说:立刻联系人民银行反洗钱中心,把所有涉案账户信息整理好发过去,请求他们协助追踪资金的最终流向。

同时,通知各大银行的安全部门,冻结所有涉案账户的交易权限,哪怕只能冻结一分钟,也能给我们争取时间。

明白,张队!小李立刻转身,快步走向自己的工位。

他的手指在键盘上飞速敲击,将整理好的账户信息加密后发送至反洗钱中心的专用邮箱,随后又拨通了银行安全部门的电话,用简洁明了的语言说明情况。

挂掉电话后,他立刻向张爱国汇报:张队,反洗钱中心那边已经收到信息,正在紧急追踪。

银行那边已经启动应急程序,预计十分钟内完成所有涉案账户的冻结。

与此同时,行动组的伪装侦查也在市中心的另一处同步进行。

行动组组长赵刚,一个身高一米八五、面容憨厚的老刑警,此刻正穿着一身洗得发白的蓝色夹克衫,手里提着一个印着江城超市字样的布包,布包里装着一瓶矿泉水和一份当天的报纸,活脱脱一个刚晨练完、准备顺便办事的退休老人。

他要侦查的夕阳红计划线下推广点,设在市中心繁华路段的一个居民小区底商,门口挂着康泰养老服务咨询中心的红色招牌,招牌旁边还挂着两个红灯笼,透着一股喜庆的气息。

赵刚放慢脚步,装作不经意地打量着四周。

推广点的窗户擦得一尘不染,里面装修得温馨舒适,米黄色的沙发整齐地摆放着,茶几上还放着几盘水果和糖果。

墙上挂满了各式各样的锦旗,上面写着良心企业,养老救星服务周到,值得信赖等字样,落款都是不同的人名。

几个穿着红色马甲的工作人员正围着几位老人说着什么,老人们脸上都带着满意的笑容,时不时点头附和。

深吸一口气,赵刚

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