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“客户说这是‘跨境贸易’,我不知道是洗钱。”“茶包李”说,“直到小李出事,才知道问题严重。”
案件似乎可以结案,但沈锐发现一个疑点:洗钱金额如此巨大,为什么选择茶包作为载体?
重新分析交易数据,有了惊人发现:这些交易不仅是为了洗钱,还是一种特殊的测试——测试如何在电商平台上大规模进行非法资金转移而不被发现!
“茶包只是试验品!”小陈惊呼,“真正目的是建立非法资金通道!”
调查御茶园的资金流向,发现大量资金流入一个海外账户。该账户属于一个国际黑客组织的掩护机构。
所有线索指向一个代号“通道”的网络犯罪专家。经查,“通道”正是已死的“中转站”的技术合伙人!
国际刑警协助下,最终在新加坡抓获“通道”。审讯中,他交代了一个惊人内幕:他们通过茶包交易测试洗钱方法,是为了将来在电商平台上大规模转移非法资金,规避金融监管。
“茶包是最理想的测试载体。”“通道”说,“单价高、体积小,不容易引起怀疑。”
案件引发华夏人民银行高度重视。多方联合行动,摧毁了这个利用电商平台洗钱的网络,避免了可能发生的重大金融风险。
但在庆功会上,沈锐再次接到那个神秘电话:“沈队长,电商新时代,真相难觅。你只探到了表面。——老爷子”
电话挂断,沈锐站在办公室窗前,望着杭城的璀璨夜景。最危险的犯罪,往往藏在最普通的网购中。
手机响起,又一条命案报告:智能茶机工厂,一名工程师中毒身亡,手中紧握着一块电路板。
沈锐深吸一口气,拿起外套。茶叶的世界,永远有揭不完的秘密。而真相,永远在下一泡茶中等待发掘。
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